이사회의 구성현황

구분 성명 선임일 임기 주된 직업 비고
사내이사 황종현 23.03.24 23년3월~26년3월 ㈜SPC삼립 사장 대표이사, 이사회 의장
김범수 23.03.24 23년3월~26년3월 (주)SPC삼립 부사장 대표이사
김진억 25.03.26 25년 3월~28년3월 ㈜SPC삼립 식품기술연구원장 -
사외이사 전성기 24.03.29 24년3월~27년3월 신한회계법인 감사본부 공인회계사 -
이임식 24.03.29 24년3월~27년3월 충북대학교 대학원 겸임교수
제프리 존스 23.03.24 23년3월~26년3월 김&장 법률사무소 변호사

이사회의 운영현황

2024년

회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 사내이사
전성기 이임식 제프리 존스 정지원 최금락 황종현 황재복 경재형 김범수
(출석률: 100.0%) (출석률: 100.0%) (출석률: 100.0%) (출석률: 100.0%) (출석률: 66.7%) (출석률: 100.0%) (출석률: 40.0%) (출석률: 100.0%) (출석률: 100.0%)
1 24.02.01 중국농업은행 일반자금대출 200억 원 약정 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2 24.02.15 내부회계관리제도 운영실태 보고 건 보고 - - - - 불참 - - - -
안전보건 조직 강화 방안 보고 건 보고 - - - - 불참 - - - -
2024년 안전보건 계획 수립 및 승인 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
이사의 자기거래 등 승인 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
2024년 자금계획 승인 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
제56기 재무제표 승인 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
3 24.03.12 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 건  보고 - - - - - - 불참 - -
제56기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
4 24.05.09 안전보건경영책임자(CSO) 업무 보고 건 보고 - - - 해당없음 (임기만료) 해당없음 (사임) - - - -
회사채 발행 결과 보고 건 보고 - - - - - - -
2024년 1분기 경영실적 및 재무제표 보고 건 보고 - - - - - - -
계약상 지위 양도에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
5 24.08.08 2024년 상반기 안전보건 진행사항 보고 건 보고 - - - - - - -
2024년 상반기 상반기 경영실적 및 재무제표 보고 건 보고 - - - - - - -
ESG 위원회 운영규정 일부 변경 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
ESG 위원회 위원 선임 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
6 24.11.07 2024년 3분기 안전보건 진행사항 보고 건 보고 - - - - 해당없음 (사임) - -
2024년 3분기 경영실적 및 재무제표 보고 건 보고 - - - - - -
지속가능경영 위원회 설치 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
자율준수관리자 선임 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
시설투자 변경 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
7 24.12.13 대표이사 선임 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
주주총회, 이사회 각 의장 선임 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2023년

회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
전성기 정지원 이임식 채원호 한경수 제프리 존스 최금락
(출석률: 100.0%) (출석률: 93.3%) (출석률: 93.3%) (출석률: 100.0%) (출석률: 100.0%) (출석률: 88.9%) (출석률: 100.0%)
1 2023.01.31 SPC GFS 연대보증에 관한 건 (130억 원) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음(취임 전) 해당없음(취임 전)
2 2023.02.08 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고 - - - - -
SPC GFS 자본금 50억 원 증자 후 개선방안 보고의 건 보고 - - - - -
안전보건계획 수립 보고 및 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2022년도 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3 2023.02.08 중국농업은행 일반자금대출 200억 원 약정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4 2023.02.15 중국농업은행 일반자금대출 200억 원 약정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5 2023.03.07 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고 - 불참 - - -
제 55기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결의의 건 가결 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
코로나19 관련 정기주주총회 일시·장소 등 변경, 결정 권한 부여의 건 가결 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
6 2023.03.13 SPC GFS 연대보증에 관한 건 (130억원) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
7 2023.03.24 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 불참 해당없음(임기만료) 해당없음(임기만료) 찬성 찬성
8 2023.05.09 2023년 1분기 경영실적 및 2분기 재무전략 보고 - - - - -
2023년 1분기 결산실적 보고 보고 - - - - -
9 2023.06.05 SPC GFS 산업은행 단기한도대출 50억 원 연대보증 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
10 2023.08.02 SPC GFS 국민은행 단기한도대출 100억 원 연대보증 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
11 2023.08.08 휴면반죽 라인 투자 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
시화공장 증축에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
이사회 운영규정 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
이사회 위임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
안전보건 진행사항 보고의 건 보고 - - - - -
2023년 2분기 경영실적 및 재무제표 보고의 건 보고 - - - - -
12 2023.10.24 산업시설자금대출 140억 원 및 산업운영자금대출 100억 원 대환의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
13 2023.11.08 식품박람회(아누가) 참가 종합성과 보고의 건 보고 - - - 불참 -
안전보건 진행사항 보고의 건 보고 - - - 불참 -
2023년 3분기 경영실적 및 재무제표 보고의 건 보고 - - - 불참 -
14 2023.12.04 SPC GFS 연대보증에 관한 건 (96억 원) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
15 2023.12.04 수출입은행 수입자금대출 350억 원 약정 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2022년

회차 개최일자 의안내용 출석 이사수 가결여부 사외이사
채원호 전성기 정지원 이임식 한경수
1 22.02.09 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 10/10 보고 - - - - -
안전보건계획 보고 및 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2021년도 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
중국농업은행 일반자금대출 200억 약정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2 22.02.18 SPC GFS 연대보증 120억 승인의 건 10/10 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3 22.02.28 SPC GFS 연대보증 125억 승인의 건 10/10 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4 22.03.04 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 10/10 보고 - - - - -
제 54기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
코로나19 관련 정기주주총회 일시 및 장소 등 변경, 결정 권한 부여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
전자투표제 도입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5 22.03.24 상록웰가 일반자금대출 증액 연대보증에 관한 건 (40억) 10/10 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
6 22.04.22 농협은행 일반자금대출 100억원 대환의 건 9/10 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
7 22.05.10 2022년 1분기 경영실적 및 재무제표 보고 9/9 보고 - - - - -
준법지원인 재선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
8 22.05.18 산업운영자금 100억원 대환, 산업운영자금(단기한도) 230억원 기한연장의 건 9/9 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
9 22.06.03 SPC GFS 운영자금대출 50억원 신규 차입의 건 9/9 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
10 22.06.24 우리은행 한도대출 320억원 대출과목 변경(일괄여신)의 건 9/9 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
11 22.07.01 씨티은행 시설자금대출 200억 대출과목(일반자금대출) 변경의 건 9/9 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
12 22.08.05 SPC GFS 일반기업자금회전대출(단기한도) 50억원 입보 연장의 건 9/9 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
13 22.08.09 2022년 2분기 경영실적 및 재무제표 보고 7/9 보고 - - - - -
휴면반죽라인 투자에 관한 건 가결 찬성 불참 찬성 찬성 불참
임원 보수규정 개정의 건 가결 찬성 불참 찬성 찬성 불참
14 22.10.04 시티은행 기채 및 은행여신에 관한 건 (USD 1,500만) 9/9 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
15 22.11.04 SPC GFS 운영자금대출 연대보증 승인의 건 (60억원) 9/9 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
산업시설자금대출 약정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
산업운영자금대출 약정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
16 22.11.09 2022년 3분기 경영실적 및 재무제표 보고 9/9 보고 - - - - -
안전경영 강화계획 보고 보고 - - - - -
SPC GFS 자본금 50억 증자에 관한 건  가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
17 22.11.18 한국수출입은행 수입자금대출 회전한도 350억 설정의 건 9/9 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
18 22.11.28 SPC GFS 연대보증에 관한 건 (96억원) 9/9 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2021년

회차 개최일자 의안내용 출석 이사수 가결여부 사외이사
이종열 최봉환 강동현 채원호 전성기 정지원 이임식 한경수
1 21.02.05 중국농업은행 시설자금대출 200억원 신규 약정 건 5/9 가결 불참 불참 불참 불참 선임 전
(해당사항 없음)
2 21.02.09 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 8/9 보고 - - 불참 -
안전보건계획 보고 및 승인의 건 가결 - - - 불참
2020년도 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성
3 21.03.09 제 53기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결의의 건 9/9 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
코로나19 관련 정기주주총회 일시 및 장소 등 변경, 결정 권한 부여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
임원 보수 등 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
4 21.03.23 하나은행 한도대출 200억원 약정 연장 건 5/9 가결 불참 불참 불참 불참
5 21.04.08 주식회사 상록웰가 지분 인수의 건 10/10 가결 임기만료
(해당사항 없음)		 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
에스타이거립 대출 300억원 신규 약정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
6 21.04.30 SPC GFS 산업은행 차입금 100억원 기한연장 건 연대입보 10/10 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
7 21.05.06 2021년 1분기 경영실적 및 재무제표 보고 10/10 보고 - - - - -
8 21.05.18 산업은행 대출 100억원 대환 및 230억원 기한 연장 6/10 가결 찬성 불참 불참 불참 불참
9 21.06.09 상록웰가 대출 30억원 연대입보 6/10 가결 찬성 불참 불참 불참 불참
SPC GFS 산업은행 대출 60억원 연대입보 가결 찬성 불참 불참 불참 불참
10 21.08.05 2021년 2분기 경영실적 및 재무제표 보고 10/10 보고 - - - - -
이사회 내 ESG위원회 신설의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
11 21.10.27 산업은행 산업시설자금대출 180억원 연장의 건 6/10 가결 찬성 불참 불참 불참 불참
12 21.11.05 중국농업은행 시설자금대출 200억원 약정 건 6/10 가결 찬성 불참 불참 불참 불참
SPC GFS 운영자금대출 연대보증 60억원 승인의 건 가결 찬성 불참 불참 불참 불참
13 21.11.11 2021년 3분기 경영실적 및 재무제표 보고 10/10 보고 - - - - -
살림그룹(인도네시아)과의 업무제휴의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
14 21.12.03 SPC GFS 연대보증 96억원 승인의 건 10/10 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
한국수출입은행 수입자금대출 회전한도 350억원 설정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2020년

회차 개최일자 의안내용 출석 이사수 가결여부 사외이사
이종열 최봉환 채원호 강동현
1 20.01.17 해외 자회사 설립의 건 6/8 가결 찬성 찬성 찬성 불참
지점 설치의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참
2 20.02.03 연대보증 입보에 관한 건 6/8 가결 찬성 찬성 불참 찬성
3 20.02.11 2019년도 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건 7/8 가결 찬성 찬성 찬성 불참
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고 - - - 불참
저스트에그 지분투자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참
4 20.03.06 제 52기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결의 6/8 가결 불참 찬성 불참 찬성
코로나19 관련 정기주주총회 일시 및 장소 등 변경 결정 권한 부여의 건 가결 불참 찬성 불참 찬성
5 20.03.10 내부회계관리제도 평가 보고의 건 6/8 보고 - - 불참 -
6 20.03.27 대표이사 선임의 건 9/9 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
7 20.05.06 연대보증 입보에 관한 건 6/9 가결 불참 찬성 불참 불참
8 20.05.07 2020년 1분기 경영실적 보고 9/9 보고 - - - -
준법지원 활동 보고 보고 - - - -
임원 보수 등 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
9 20.05.22 SPC GFS 산업운영자금대출(단기한도) 50억원 입보 연장의 건 6/9 가결 불참 찬성 불참 불참
산업운영자금 100억원 및 산업운영자금(단기한도) 230억원 기한연장 가결 불참 찬성 불참 불참
10 20.07.01 SPC GFS 일반기업자금회전대출(단기한도) 50억원 신규 약정 입보 건 6/9 가결 불참 찬성 불참 불참
11 20.08.06 2020년 반기 경영실적 보고 8/9 가결 찬성 찬성 찬성 불참
임원 보수 등 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참
12 20.10.06 씨티은행 시설자금대출 10억 약정 건 8/9 가결 불참 찬성 불참 불참
씨티은행 스왑연계대출 200억 약정 건 가결 불참 찬성 불참 불참
13 20.10.13 산업시설자금대출 200억원 연장의 건 6/9 가결 불참 찬성 불참 불참
14 20.11.05 SPC GFS 운영자금대출 연대보증 승인의 건 5/9 가결 불참 불참 불참 불참
SPC GFS 일반자금 대출(단기한도) 연대보증 승인의 건 가결 불참 불참 불참 불참
15 20.11.10 2020년 3분기 경영실적 및 재무제표 보고 5/9 보고 - - - -
16 20.11.30 산업운영자금 100억원 대환 건 5/9 가결 불참 불참 불참 불참
17 20.12.10 한국수출입은행 대출한도 설정에 관한 건 (수입자금대출) 5/9 가결 불참 불참 불참 불참
SPC GFS 수출성장자금대출 연대보증 승인의 건 가결 불참 불참 불참 불참