이사회내 위원회
설치 현황
| 구분 | 주요업무 | 직위 | 성명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 회사의 회계와 업무를 감사 (이사의 직무집행 감사, 외부감사인선임 등 법정권한행사) |
사외이사 | 전성기 | - 감사위원장 - 회계∙재무 전문가 (1호 유형) |
| 사외이사 | 이임식 | – | ||
| 사외이사 | 제프리 존스 | – | ||
| ESG 위원회 | ESG 중·장기 전략 점검 | 위원 | 전성기 | - |
| 위원 | 이임식 | ESG 위원장 | ||
| 위원 | 제프리 존스 | – | ||
| 위원 | 김범수 | – |
감사위원회 및
ESG위원회
| 구분 | 성명 | 임기 | 주된직업 | 경력사항 |
|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 전성기 | 21년3월~27년3월 | 렉스젠㈜ 경영고문 | 안진회계법인 부대표 |
| 이임식 | 21년3월~27년3월 | 충북대학교 대학원 겸임교수 | 대구지방식품의약품안전청장 | |
| 제프리 존스 | 23년3월~26년3월 | 김&장 법률사무소 변호사 | Visteon Corporation 사외이사 |
감사위원회의
주요활동내역
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전성기 | 정지원 | 이임식 | 채원호 | 한경수 | 제프리 존스 | 최금락 | ||||
| (출석률: 100.0%) | (출석률: 100.0%) | (출석률: 80.0%) | (출석률: 100.0%) | (출석률: 100.0%) | (출석률: 75.0%) | (출석률: 100.0%) | ||||
| 1 | 2023.02.08 | 외부감사인(인덕회계법인)과의 커뮤니케이션 | 보고 | - | - | - | - | - | 해당없음 (취임 전) | 해당없음 (취임 전) |
| 제55기 재무제표 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | ||||
| 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | ||||
| 내부통제활동 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | 2023.03.24 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 해당없음 (임기만료) | 해당없음 (임기만료) | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2023.05.09 | 2023년 내부회계관리제도 평가계획수립 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 2023년 내부통제 계획 및 실적 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | ||||
| 2023년 1분기 재무제표 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | ||||
| 감사인(인덕회계법인) 대면회의 | 보고 | - | - | - | - | - | ||||
| 4 | 2023.08.08 | 외부감사인(인덕회계법인)과의 커뮤니케이션 | 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 2023년 내부회계관리제도 상반기 운영현황 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | ||||
| 내부통제 활동 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | ||||
| 2023년 2분기 재무제표 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | ||||
| 자금수지 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 2023.11.08 | 외부감사인(인덕회계법인)과의 커뮤니케이션 | 보고 | - | - | - | 불참 | - | ||
| 2023년 3분기 재무제표 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | |||||
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채원호 | 전성기 | 정지원 | 이임식 | 한경수 | ||||
| 1 | 2022.02.09 | 외부감사인의 감사 경과 및 계획 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - |
| 제54기 재무제표 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 내부통제활동 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 2 | 2022.03.04 | 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2022.05.10 | 2022년 내부회계관리제도 평가계획수립 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - |
| 내부통제 계획 및 실적 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 1분기 재무제표 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 외부감사인과의 커뮤니케이션 | 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 2022.08.09 | 내부회계관리제도 상반기 운영현황 보고의 건 | 보고 | - | 불참 | - | - | 불참 |
| 상반기 내부통제 실적 보고의 건 | 보고 | - | 불참 | - | - | 불참 | ||
| 2분기 재무제표 보고의 건 | 보고 | - | 불참 | - | - | 불참 | ||
| 5 | 2022.11.09 | 3분기 재무제표 보고의 건 | 보고 | 불참 | - | - | - | - |
| 외부감사인과의 커뮤니케이션 | 보고 | 불참 | - | - | - | - | ||
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이종열 | 최봉환 | 채원호 | 강동현 | 전성기 | 정지원 | 이임식 | 한경수 | ||||
| 1 | 21.02.09 | 외부감사인(안진회계법인)과의 커뮤니케이션 | 보고 | - | - | 불참 | - | 선임 전 (해당사항 없음) |
|||
| 20202년 재무제표 보고의 건 | 보고 | - | - | 불참 | - | ||||||
| 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | - | - | 불참 | - | ||||||
| 내부통제활동 보고의 건 | 보고 | - | - | 불참 | - | ||||||
| 외부감사인 선정기준 수립의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||||||
| 외부감사인 후보 평가 및 선정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||||||
| 2 | 21.03.09 | 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||||
| 3 | 21.04.08 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 임기만료 (해당사항 없음) |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4 | 21.05.06 | 2021년 내부회계관리제도 평가계획수립 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | |||
| 2021년 내부통제 계획 및 실적 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | |||||
| SPC삼립 및 SPC GFS 회사 개황 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | |||||
| ESG 진핸현황 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | |||||
| 2021년 1분기 재무제표 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | |||||
| 외부감사인(안진회계법인)과의 커뮤니케이션 | 보고 | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | 21.08.05 | 2021년 2분기 재무제표 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | |||
| 외부감사인(안진회계법인)과의 커뮤니케이션 | 보고 | - | - | - | - | - | |||||
| 6 | 21.11.11 | 2021년 3분기 재무제표 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | |||
| 외부감사인(안진회계법인)과의 커뮤니케이션 | 보고 | - | - | - | - | - | |||||
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이종열 | 최봉환 | 채원호 | 강동현 | ||||
| 1 | 20.02.11 | 외부감사인(안진회계법인)과의 커뮤니케이션 | 보고 | - | - | – | 불참 |
| 2019년도 재무제표 보고의 건 | 보고 | - | - | – | 불참 | ||
| 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | - | - | – | 불참 | ||
| 2 | 20.03.10 | 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | 보고 | - | - | 불참 | – |
| 3 | 20.05.07 | 2020년 1분기 경영실적 보고의 건 | 보고 | - | - | – | – |
| 2020년 내부회계관리제도 평가계획수립 보고 | 보고 | - | - | – | – | ||
| 외부감사인(안진회계법인)과의 커뮤니케이션 | 보고 | - | - | – | - | ||
| 4 | 20.08.06 | 2020년 반기 경영실적 보고의 건 | 보고 | - | - | – | 불참 |
| 2020년 내부통제 계획 및 실적 보고의 건 | 보고 | - | - | – | 불참 | ||
| 외부감사인(안진회계법인)과의 커뮤니케이션 | 보고 | - | - | – | 불참 | ||
| 공정거래위원회 제재 관련 보고 | 보고 | - | - | – | 불참 | ||
| 2020년 세무조사 결과 보고의 건 | 보고 | - | - | – | 불참 | ||
| 5 | 20.11.10 | 외부감사인(안진회계법인)과의 커뮤니케이션 | 보고 | - | - | – | – |
| 2020년 3분기 재무제표 보고의 건 | 보고 | - | - | – | – | ||
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이종열 | 최봉환 | 채원호 | 강동현 | ||||
| 1 | 19.02.12 | 2018년도 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 |
| 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | – | – | 불참 | 불참 | ||
| 2 | 19.03.08 | 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | 보고 | – | – | – | 불참 |
| 3 | 19.05.14 | 2019년 1분기 재무제표 보고의 건 | 보고 | – | – | – | 불참 |
| 2019년 1분기 외부감사인 검토결과 보고 | 보고 | – | – | – | 불참 | ||
| 4 | 19.08.08 | 외부감사인(안진회계법인)과의 커뮤니케이션 | 보고 | – | – | – | 불참 |
| 2019년 반기 재무제표 보고의 건 | 보고 | – | – | – | 불참 | ||
| 5 | 19.11.07 | 외부감사인(안진회계법인)과의 커뮤니케이션 | 보고 | – | – | – | – |
| 2019년 3분기 재무제표 보고의 건 | 보고 | – | – | – | – | ||
ESG위원회
주요활동내역
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2021.08.06 | 이사회 산하 ESG위원회 신설 | - |
| 2021.08.06 | 의장 선출 | 가결 |
| 분과별 담당 위원 지정 | 가결 | |
| 운영규정 승인 | 가결 | |
| 2022.02.09 | 2021년 ESG 활동실적 및 중·장기 활동계획 검토 | 보고 |
| 2022.08.09 | 2022년 상반기 ESG 활동실적 및 중·장기 활동 계획 | 보고 |
| 2023.02.08 | 22년 ESG 활동실적 및 중·장기 활동 계획 | 보고 |
| 2023.08.08 | 23년 상반기 ESG 활동실적 및 하반기 활동계획 | 보고 |
외부감사인 현황
| 법인명 | 외부감사인 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
|---|---|---|---|
| 인덕회계법인 | 2021. 11. 18 | 2021년 ~ 2023년 | 적정 |